银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
答案解析
相关题目
《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品,必须采取()方式,不得使用现金,商业单位也不得收取现金。
《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。
《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。
《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。
《全省农村商业银行营业网点服务指引(试行)》要求,营业期间网点负责人每天至少巡视()次营业大厅。
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定,严禁违规使用()调整()账务。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。
《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的比例有最低要求的是()。
