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判断题
银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位之间的经济往来，必须通过（）进行转账结算。
单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位应当建立健全（）账目。账目应当日清月结，账款相符。
单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取（）方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。
单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定，对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的（）之内。
单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定，对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以（）支付；对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。
单选题
《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。
单选题
《全省农村商业银行营业网点服务指引（试行）》要求，营业期间网点负责人每天至少巡视（）次营业大厅。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁违规使用（）调整（）账务。
单选题
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
单选题
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
