判断题
反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起7个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:B
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
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单选题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()。
单选题
公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人()情况的,各银行业金融机构应当予以协助。
单选题
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的()列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的()以上的,可以不再提取。
单选题
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的()。
单选题
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
单选题
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。
单选题
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
单选题
根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求,新上岗或调岗人员,上岗()必须接受培训。
单选题
根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,划线支票的效力为()。
单选题
根据远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,可为其()的经办人员办理授权业务。
