《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。

客户身份资料不包括：（）。

客户尽职调查又称：（）。

客户尽职调查是指：（）。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

可以在无监控的情况下整点（），办理业务和交接手续。

可以认定为次高风险产品，有哪一个（）。

可以保管和使用其他柜员的（）物品。

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。