×
多选题
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。
A
客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E
银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
相关题目
单选题
农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易？（）
单选题
农商银行网点管理员进入柜面印章管理平台查看和审核详细用印申请记录。审核无误后，点击“批准盖章”进行审批；审核不通过的应当（）。
单选题
农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。
单选题
农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的（），应立即予以执行。
单选题
农商银行确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
单选题
农商银行决定停止使用并封存的印章，（）重新启用。
单选题
农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
单选题
农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理，（）应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正。
单选题
农商银行机构案件防控责任人为（）。
单选题
农商银行柜员（）提前在空白凭证上打印柜面电子印章。
