银行业金融机构应当将从业人员遵守本指引的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。

商业银行的（）负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，负责严格执行相关制度规定，负责组织开展监督检查，负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《尽职调查办法》中有关（）的客户尽职调查要求，履行勤勉尽职义务。

人民银行账户管理系统中的（）是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的，用于识别银行身份的唯一标识，是账户管理系统的基础数据。

人民银行将出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至银行业金融机构和（）。

人民银行公安部为有效遏制买卖银行卡账户的行为，强化源头治理，保护人民群众财产安全和（）。

人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供（）、查询内容等信息。

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托银监会及其派出机构与银行业金融机构的（）完成。

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过（），人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过（），其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过（）。

人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。