因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由银行联系执行法院执行人员携带（）到现场办理。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行（）为上述账户提供账户信息验证服务。

台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者（）。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

授权员休假超过（）天，应对其柜员号做（）处理；若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心，应及时（）。

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）。

受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的，责任由（）承担。

收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时，应在支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，还需校验（），并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。

事后监督中心应按比例进行质检，质检量不少于（）已完成监督的业务。