以下属于客户风险因素应当考虑的是（）。

洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。

无民事行为能力人是指（）。

未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

网点对外营业时，至少（）名正式员工同时当班。

网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后（）内完成，回复内容要合规、完整。

同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。