多选题
下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()。
A
涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的
B
金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C
开户之日起6个月内无交易记录的账户
D
属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
答案解析
正确答案:AC
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
相关题目
单选题
严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。
单选题
严禁()或违规碰库、查库。
单选题
协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、(),但不得带走原件。
单选题
协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的()证据材料。
单选题
协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划,经办人员应以账户的()为准协助扣划。
单选题
协定存款计息天数平年365天,润年366天,有一天累计一天积数;每季度结计利息一次,结息日为每季最后一个月的()日。
单选题
小额支付借记往账被拒处理,只能()。
单选题
现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于()次、对现金管理中心查库不少于()次。
单选题
现金尾箱凭证尾箱生成提交后,下列说法不正确的是()。
单选题
现金关联程度是指产品与现金的关联程度。属于其风险子项包括()。
