突发事件是指符合《中华人民共和国突发事件应对法》规定的，突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。

义务机构的（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。

以下账户可以冻结是，但法律另有规定的除外：（）。

以下账户可以的冻结的有（）。

以下说法错误的是（）。

以下情形中，按照有效身份证件类型要求，符合开户条件的是（）。

以下票据中，可以背书转让的为（）。

以下哪项不属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序：（）。

以下哪条不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。（）。