多选题
农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。
A
本行客户
B
交易信息
C
本机构客户
D
账户情况
答案解析
正确答案:AB
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
相关题目
单选题
营业网点应建立完善的服务应急机制,并做好日常演练,其中不包括在应急机制中是()。
单选题
营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于30分钟内在自助设备防护舱外悬挂“()”提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。
单选题
营业机构领回的业务印章,应及时在()上逐枚加盖印模,登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。
单选题
营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证,应先进行凭证调拨申请,经总部审核同意后,由总部凭证管理员双人配发,调入机构应()。
单选题
印章停止使用,应由使用机构双人加封入库保管,并在停用后()工作日内双人上缴至本单位印章归口管理部门。
单选题
印章管理平台用印申请,即直接通过印章管理平台中“用印申请”模块完成用印申请的过程,适用于()凭证在印章管理平台中的用印申请。
单选题
印控仪维护时需双人同时在场,开启电子锁和机械锁由双人操作,印控仪需要放置在()范围内。
单选题
银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。
单选题
银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在()个工作日内办理撤销手续。
单选题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件移交。
