多选题
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:()。
A
协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B
在反洗钱调查中发挥重要作用
C
受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D
其他有突出表现情况
答案解析
正确答案:ABCD
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二级管理测试题目(1748)
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单选题
有权机关要求农商银行协助冻结(),经办人有权拒绝办理。
单选题
有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。
单选题
有权机关无法提供()时,农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。
单选题
有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。
单选题
有权机关冻结单位存款,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时,银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款,直至()。
单选题
有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。
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由他人代理办理开户业务的,农商银行可根据自身()、存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能。
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营业网点应建立完善的服务应急机制,并做好日常演练,其中不包括在应急机制中是()。
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营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于30分钟内在自助设备防护舱外悬挂“()”提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。
单选题
营业机构领回的业务印章,应及时在()上逐枚加盖印模,登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。
