AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 二级管理测试题目(1748) 题目详情
CACF6551EC500001D45D10DB3BF01606
二级管理测试题目(1748)
1,748
多选题

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

A
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C
全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E
中国人民银行要求关注的其他因素。

答案解析

正确答案:ABCDE
题目纠错
二级管理测试题目(1748)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

有下列哪种情形的,存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。()。

单选题

有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限不得超过六个月,续冻没有次数限制。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为(),需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过一年。

单选题

有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为()措施。

单选题

有权机关要求银行协助执行时,经办人员应当审核两名申请执行人的工作证、公务证、警官证和()文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为一名。

单选题

有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为()名。

单选题

有权机关要求农商银行协助冻结(),经办人有权拒绝办理。

单选题

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

单选题

有权机关无法提供()时,农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

单选题

有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

单选题

有权机关冻结单位存款,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时,银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款,直至()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码