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多选题
关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。
A
要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B
进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C
经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D
合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案解析
正确答案：AB
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构误付假币产生负面舆情的，金融机构应做到（）。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴专用袋上应标明（）等内容。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是（）。
单选题
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单选题
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单选题
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