对账工作原则（）。

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。（）。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。

对符合下列条件之一（）的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于（）等。

对当日发生的哪类错误记账可以进行冲正（）。

对按规定（）收缴的物品、资金等，经审查发现与恐怖主义无关的，应当及时解除有关措施，予以退还。

对（）等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息，结息后，可做取款、销户处理。

调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户（）。