单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章，及其（）的签名或盖章组成。

各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。其主要职责包括：（）。

个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

个人在票据和结算凭证上的签章，应为该（）。

改进个人银行账户服务加强账户管理包括（）。

符合营业网点外部环境标准的是（）。

符合下列条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任：（）。

风险预警监测系统预警信息按照“监测预警、（）”的流程进行处理。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。

反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。