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多选题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。
A
账户持有人的境外身份证明
B
账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C
账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
D
存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
E
账户代理人或者授权签字人的境外地址
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
根据《中国人民银行关于进-步做好受益所有人尽职调查工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人尽职调查制度。以下说法正确的是:（）。
单选题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），银行应当（）。
单选题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（）。
单选题
根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中，不得发生（。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，以下说法正确的是（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，以下说法正确的是（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位现金收支应当依照下列规定办理（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。
