支票分为现金支票和转账支票，其中（）。

客户身份资料在（）后,应当至少保存五年。

客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金（）、性质等存在异常的情形。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）。

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。以下哪些情形可代理开户。（）。

开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过（）等方式通知企业，并留存相应记录。

开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理，或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的，金融消费者可以向（）进行投诉。