在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，原则上应当本人亲自办理，同时遵守（）要求。

农村商业银行为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）、照片与有效身份证件所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

农村商业银行可以（）等为条件，查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

农村商业银行对人民币冠字号码查询结果要分以下哪几种情况做好解释和后续处理工作（）。

农村合作金融机构要加强工作考核，把（）纳入综合考核，保证内外对账工作的时效和质量。

内部控制应当与商业银行的（）相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。

面对面对账必须坚持双人办理，逐笔核对（）。

免报大额交易情形有哪些？（）

每日营业终了，柜员尾箱库存必须（）。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。