银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（）。

商业银行应对客户提供的（）等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。

商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

商业银行实行（）。

商业银行可以经营的业务包含（）。

商业银行开办保理业务，应当遵循依（）的原则。

商业银行核心一级资本包括（）。