义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作。

台湾居民的实名证件为（）。

属于优化个人银行账户开户流程的措施包括（）。

属于（）情形之一的，需列入重点账户管理。

受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。

实名证件包括（）。

识别客户身份时，具体操作包括（）。

省联社统一设定综合前端业务的风险级别，按照交易的风险级别实施不同授权风险管理策略，其中（）纳入省联社统一规范管理。

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置（）。

审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。