义务机构应当建立适当的（）机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

提升银行开户服务透明度的“三公开”包括（）。

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

特殊情况下，如客户不能办理正式挂失手续，可以通过以下哪些方式申请口头挂失。

台湾居民的实名证件为（）。

属于优化个人银行账户开户流程的措施包括（）。

属于（）情形之一的，需列入重点账户管理。

受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。

实名证件包括（）。

识别客户身份时，具体操作包括（）。

省联社统一设定综合前端业务的风险级别，按照交易的风险级别实施不同授权风险管理策略，其中（）纳入省联社统一规范管理。