严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）。

下列属于查询查复基本规定的有（）。

下列身份证件属于实名证件的有（）。

下列哪些资金账户可以支取现金，但在开户时应报中国人民银行当地分支行批准（）。

下列哪些信息到期后，合理期限内企业仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当中止为其办理业务（）。

下列哪些说法是正确的（）。

下列哪些属于风险预警系统红色预警（）。

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告？（）

下列可以作为开立个人账户客户身份识别辅助证件的包括（）。

下列交易事项不需要大额报告的是（）。