×
单选题
下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）
A
经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B
客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C
行为或其账户交易明显异常的客户。
D
客户不配合尽职调查。
答案解析
正确答案：A
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
相关题目
单选题
协助有权机关查询、冻结和扣划，应当（）的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人通风报信，帮助隐匿或转移财产。
单选题
协助扣划时可以先（），经办人员应以账户的实际可用余额为准协助扣划。
单选题
协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助（）查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。
单选题
销毁业务印章需经有权人批准，并会同（）等部门共同监销，参加销毁印章人员应在“业务印章销毁清单”上签名确认。
单选题
消费者在办理整存整取存款部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。
单选题
消费者有权自己选择存款（）。
单选题
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。
单选题
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。
单选题
现金管理应坚持（）的原则。
单选题
下面哪些属于事中控制的是（）。
