单选题
下列哪项不是洗钱管理措施。()。
A
客户身份识别与资料保存
B
大额交易与可疑交易报告
C
名单监控
D
洗钱风险的评估控制及报告
答案解析
正确答案:D
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
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单选题
严格规范同业账户的开立和使用管理,密切关注同业账户资金异动,不得()账户或将账户委托他人代为管理。
单选题
协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。
单选题
协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()等资料。
单选题
协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。
单选题
协助扣划时可以先(),经办人员应以账户的实际可用余额为准协助扣划。
单选题
协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助()查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。
单选题
销毁业务印章需经有权人批准,并会同()等部门共同监销,参加销毁印章人员应在“业务印章销毁清单”上签名确认。
单选题
消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
单选题
消费者有权自己选择存款()。
单选题
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
