×
单选题
下列关于客户尽职调查制度的说法错误的是：（）。
A
客户尽职调查制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B
金融机构应当将客户尽职调查的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C
为有效开展客户尽职调查工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D
金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
答案解析
正确答案：D
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
相关题目
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。
单选题
依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）。
单选题
依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。
单选题
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。
单选题
一般存款账户用于办理存款人（）等业务。
单选题
业务授权方面，不得存在以下哪些行为：（）。
单选题
业务公章用于加盖对外办理的资信证明、（）、对账单（或证明）、（）有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执及其他业务中涉及的重要单据和凭证上。
单选题
严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。
单选题
严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或将账户委托他人代为管理。
单选题
协助执行完毕后，经办人员应做好登记记录，并将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。
