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单选题
下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。
A
对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B
义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C
义务机构经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D
出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求
答案解析
正确答案：B
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）。
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。
单选题
依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）。
单选题
依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。
单选题
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。
单选题
一般存款账户用于办理存款人（）等业务。
单选题
业务授权方面，不得存在以下哪些行为：（）。
单选题
业务公章用于加盖对外办理的资信证明、（）、对账单（或证明）、（）有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执及其他业务中涉及的重要单据和凭证上。
单选题
严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。
