审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（）

银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。

银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。

银行服务规范要求服装（）等现象，衣扣完好。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。