涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。

银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户，以下说法正确的是（）。

银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）等4个要素。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（）

银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。

银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。