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单选题
全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。
A
《金融机构客户身份识别实施办法》
B
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
答案解析
正确答案：C
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
应当着客户面进行销毁处理的凭证是（）。
单选题
印章维护人变更时，应履行（）。
单选题
银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，（）。
单选题
银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记（）、开户日期，并签章。但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。
单选题
银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人（）的信息,履行尽职调查的义务。
单选题
银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（）。
单选题
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。
单选题
银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）等业务。
单选题
银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）。
单选题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户（）及后续控制措施等工作。
