客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

《个人存款账户实名制规定》该规定由银监会组织实施。

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。

以下哪些存款凭证遗失，应持本人有效身份证件，并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。（）。

现金管理指农商银行在对客户需求和币种结构分析的基础上（）。

人民银行检查组实施执法检查时，检查人员应当向被检查人出示（）和（）。

关于省联社部门在协助司法查控工作中的责任说法正确的是（）。