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二级管理测试题目(1748)
1,748
单选题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A
中国人民银行总行
B
中国人民银行及其省一级派出机构
C
中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D
中国人民银行当地分支机构

答案解析

正确答案:C
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二级管理测试题目(1748)

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单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。

单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。

单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,变造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,凡办理人民币存取款业务的金融机构(以下简称金融机构)应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定,中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第十条规定,中国银保监会依照管理办法对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

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