金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行1次审核。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行可以在新版人民币发行公告发布前将新版人民币支付给金融机构。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行和中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构可有偿提供鉴定人民币真伪的服务。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，国务院是国家管理人民币的主管机关，负责人民币管理条例的组织实施。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

《中国银保监会办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》中小额是指已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过1万元人民币（或等值外币，含未结利息）。

《中国银保监会办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》不适用于涉及境外个人的存款提取事项。

《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结手续经批准后，送相关银行业金融机构总部办理。

《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金，公安部相关业务部门和省级公安部门不可以直接到涉案账户的开户的银行办理查询、冻结业务。