金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应（）来自其他国家(地区)的客户。

保险监管人员到金融机构执行查询任务时，应当由一名以上（含一名）工作人员现场亲自办理。

办理支付业务对超过权限业务的处理，无需坚持有权人员授权后处理的原则。

按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知，农商银行要立即解除临时冻结。

《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》规定，人民法院向金融机构传输的法律文书，无需加盖电子印章。

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》规定，要求金融机构协助查询被执行人账户交易流水明细、交易对手姓名或名称、账号、开户银行等账户交易信息的，应当列明具体查询时间、区间等信息。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行可以在新版人民币发行公告发布前将新版人民币支付给金融机构。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行和中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构可有偿提供鉴定人民币真伪的服务。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，国务院是国家管理人民币的主管机关，负责人民币管理条例的组织实施。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。