金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

单位、个人和银行办理支付结算，可以自行设计使用印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。

大额交易报告标准中累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

处置预警信息时要实事求是，处置意见要明确肯定、有根有据、确保问题已纠改，风险已化解。

处置预警信息的具体最低时限要求依据处置预警信息方式的不同而不同。

储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

储蓄存款利率必须由国务院批准或授权中国人民银行制定、公布。

操作员凭指纹即可登录体现了系统管控的便捷性。

采集指纹时应核对被采集人有效身份证件，确保采集指纹真实、有效，指纹信息可以多人混采。

财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。