单选题
反洗钱交易报告制度中不包括:()。
A
大额交易报告制度
B
可疑交易报告制度
C
可疑线索移送制度
D
交易报告免责条款
答案解析
正确答案:C
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
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单选题
金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。
单选题
金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,应在收到查控措施数据及电子法律文书后,根据办理结果数据生成加盖电子印章(可以是单位公章或网络查控专用章)的协助执行结果回执,通过网络执行查控系统向执行法院反馈。
单选题
金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。
单选题
金融机构误付假币,由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
单选题
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
单选题
金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
单选题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
单选题
金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题
金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。
单选题
金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。
