对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

农商银行工作人员可以将重要空白凭证和业务印章违规带出柜面使用。

农商银行对冠字号码采集与存储中，需定期对现金设备进行检查验证。

农村商业银行营业机构负责本机构的现金用款计划、现金上缴、现金统计、查库及核定总库存、营业机构库款、柜员尾箱和自助设备钞箱限额等工作。

农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，不可以由他人代理办理。

农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库，对本行客户和交易信息开展实时监测，无需人工对监测预警进行分析审核。

农村商业银行必须在人民银行规定范围内采购A类现金机具设备。

明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

临柜人员短期离岗、变动及时办理交接手续，登记相关登记簿。

来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。