对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示。

农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。

农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。

农商银行须严格遵守人民银行和农信银支付清算系统运行工作日和运行时间的规定。

农商银行系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，每半年至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。

农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错，督促辖内分支机构及时核对、处理。

农商银行某支行将面对面对账工作交与账务柜员办理，此行为属于农商银行正常情况。

农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的48小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。

农商银行每年组织运行“三铁”考评，只对申报“三铁”等级的营业网点进行考评。

农商银行工作人员可以将重要空白凭证和业务印章违规带出柜面使用。

农商银行对冠字号码采集与存储中，需定期对现金设备进行检查验证。