除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。

人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。

人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。

人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。

全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引，结合洗钱风险管理政策等因素，参照综合评估等级，直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

取消企业银行账户许可后，银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新。