安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法适用于安徽省农村信用社联合社、农商银行、营业机构，在办理业务过程中通过综合前端系统打印在票据、凭证、报表等凭据上的业务电子印章，明确核算事项（），作为银行和客户权责关系的重要依据。

伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。

同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。

通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。

通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户。

填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

提交可疑交易报告后仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查，也可以用于反洗钱刑事诉讼。