《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

业务印章刻制完成并验收合格后，制发部门应予以登记，并预留印模存档备案。

严禁营业终了在系统中办理各项柜面业务。

严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按规定清点、登记、入库。

严禁按规定收回已销户客户的重要空白凭证。

新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。

小额支付系统实行7*24小时不间断运营，系统工作日为实际工作日。

现金支票可以背书转让。

系统性错款应履行报批手续后进行账务处理，责任性错款严格执行“长款归公，短款自赔”的原则。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。