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二级管理测试题目(1748)
1,748
单选题

《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求,说法正确的是()。

A
票据出票日期使用小写的,银行可以受理
B
票据的出票日期必须使用阿拉伯数字
C
大写日期未按要求规范填写的,银行不能受理。
D
10月20日,应写成“零壹拾月零贰拾日”

答案解析

正确答案:D
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二级管理测试题目(1748)

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单选题

银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向人民银行申请进一步核实。

单选题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。

单选题

银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

单选题

银行机构在办理规定业务时,不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。

单选题

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

单选题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

单选题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人3年内不能再办理新开立账户业务。

单选题

银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户,个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的,经本人同意后,银行可为该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额为10万元。

单选题

银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当3个工作日内通知企业办理变更手续。

单选题

银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构同意,不得将检查情况和相关信息向外透露。

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