（）是汇票的必须记载事项。

中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。

直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于现金，不得支取转账。

支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为其预留银行的签章。

支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。

支付信息由纸凭证转换为电子信息，或由电子信息转换为纸凭证，具有同等的支付效力。

支付信息实时或批量传输，通过中国人民银行小额批量支付系统的支付信息采取逐笔实时处理模式。

在自然人客户尽职调查中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户尽职调查的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。