对于我行卡的新开户，务必做好客户的身份核实，严格执行“一问二查三审核”，即询问客户开卡用途，查询客户手机号码归属及注册时间、实名状态，审核开卡资料。

237 查库时,查库人可以让柜员自己轧库,但必须全程监督。()

236 查库时管库员或柜员必须始终陪同在场,不得离开

235 运营主管需每周开展有价单证、代保管物品、抵质押物等重要实物保管、使用和上缴情况的检查

234 运营主管每周对网点所有柜员现金、重要空白凭证、自助设备占款、有价单证、代保管物品、抵质押物进行一次全面盘点,确保账款、账实相符

233 网点登录账户管理系统,目前只允许操作的事项有:核实唯一性 、核实是否持有基本存款账户编号 、申领及查询开户许可证虚拟编号

232 开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

231 企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户

230 开户网点通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息

229 银行发现企业的企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更且企业未提出变更申请的,应通知企业及时办理变更手续。企业自银行通知之日起30日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行将对企业相关账户采取只收不付措施

228 企业的企业名称、法定代表人或单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,应主动于上述事项变更之日起3个工作日内向银行提出变更申请并出具有关证明文件