对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向（ ）申请鉴定。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（）。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（ ）。

柜面转账时选择普通或次日到账时，在待处理时间以内，客户申请撤销笔业务的，应当提供（ ）。

关于ATM跨行转账业务的表述正确的有（ ）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。

各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。