单位卡账户的资金可从其基本存款账户中转账存入，也可交存现金。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

可疑交易报送后，后续管控措施包括（）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()信息。

高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

发生以下哪些情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（）。

对于异常开户行为，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）

不得与下列哪些客户进行交易（）

“与身份不明客户进行交易”中的身份不明是指（）

长短款登记需提供的集中授权影像资料（）