保管期限届满的原始会计资料，都应该销毁。

有关个人银行账户的开立，下列说法正确的是（）。

银行可通过（）方式为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务有（）

反洗钱基础工作的三大义务是指什么？（）

（）不能背书转让。

根据人行办公厅下发的《洗钱风险提示》，应拒绝为客户办理以下没有实际现金收付的“伪现金”交易。

存款不需要在5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户申请的情形有（）

按是否向发卡银行交存备用金，信用卡分为（）。

营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

应当拒绝开户的情形有（）