保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的反面记载保证事项。

在客户洗钱风险评估中，行业／职业风险子项需要考虑以下哪些要素（）

银行可以通过哪些额外信息提升尽职调查能力（）

义务机构反洗钱交易监测标准设计是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（）、（）和（）的建设过程。

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

需要采取客户尽职调查（CDD）措施的情形：

下列哪些客户是高风险客户

洗钱风险评估的指标体系包括哪几个方面？（）

洗钱风险评估包括（）评估和（）评估。

洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。

洗钱的三个阶段包括（）