对盖有 “假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人。

下面几种大堂经理在自助终端上帮助客户购买理财产品的指导操作中，错误的操作有（）

我行理财产品风险承受能力为稳健性的客户可以购买的理财投资产品有（）

在客户洗钱风险评估中，行业／职业风险子项需要考虑以下哪些要素（）

银行可以通过哪些额外信息提升尽职调查能力（）

义务机构反洗钱交易监测标准设计是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（）、（）和（）的建设过程。

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

需要采取客户尽职调查（CDD）措施的情形：

下列哪些客户是高风险客户

洗钱风险评估的指标体系包括哪几个方面？（）

洗钱风险评估包括（）评估和（）评估。