对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份。

目前依托小额支付系统办理的票据业务有（ ）。

可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？

经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅱ类银行账户还可以办理（ ）业务。

金融机构记录的冠字号码信息至少应包含（ ）等要素。

根据我行规定，协助查询时发现（）时，应在查询回执上注明。

根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

根据票据法律制度的规定，下列有关在票据上签章效力的表述中，正确的有（）。

根据票据法律制度的规定，票据持票人应在法定期限内向付款人提示付款。关于票据提示付款期限的下列表述中，正确的有（）。

根据票据法的有关规定，下列选项中，票据债务人可以拒绝履行义务，行使票据抗辩权的有（）。